Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным (дело № А65-33155/2022). Заявление о его банкротом подало общество с ограниченной ответственностью «Вента», которому бизнесмен задолжал 69 млн руб. по договору займа.
Finiko с сентября 2018 года по июль 2019 года привлекала деньги граждан под видом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Головной офис компании находился в Казани, а подразделения имелись более чем в 70 регионах. Компания утверждала, что прибыль от инвестиций составит 3-5% в день.
Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды у «Финико» летом 2020 года и направил материалы в правоохранительные органы. Первое уголовное дело против компании возбудили в декабре 2020 года по ч.2 ст.172.2 УК (привлечение денежных средств физлиц в особо крупном размере). В июне 2022 года стало известно о новом деле по факту организации преступного сообщества по ст.210 УК. В июле 2022 года МВД самого Доронина заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Общий ущерб от деятельности компании следователи оценили в 5 млрд руб., а количество потерпевших превысило 10 000 человек.