9-й арбитражный апелляционный суд 18 октября принял решение об аресте имущества, включая денежные средства, бенефициара банка «Агросоюз» Андрея Шляхового в пределах 10 млрд руб. (дело № А40-285419/2018).
Арбитражный суд города Москвы ранее отказал в применении обеспечительных мер к собственнику кредитной организации. Об этом просило Агентство по страхованию вкладов. Суд посчитал, что Шляховой не принимает активных умышленных действий, направленных на отчуждение имущества, поэтому реальная возможность причинения значительного ущерба кредиторам и должнику отсутствует.
В октябре 2021 года АСВ направило в АСГМ заявление о взыскании убытков с десяти членов правления банка, включая Шляхового, на общую сумму 10 млрд руб. По мнению АСВ, принятие обеспечительных мер апелляцией повысит вероятность фактического поступления денежных средств в пользу кредиторов банка.
7 ноября 2018 году Центральный банк лишил «Агросоюз» лицензии из-за «схемных» операций с участием собственника, направленных на искусственное поддержание размера собственных средств. На тот момент он входил в топ-200 кредитных организаций страны. В 2019 году АСГМ по заявлению Центробанка признал «Агросоюз» банкротом. На дату отзыва лицензии у банка стоимость его активов составила 1,3 млрд руб., а долгов набралось на 16 млрд руб.
15 августа Басманный районный суд Москвы признал другого бывшего заместителя председателя правления банка «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении имущества финорганизации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Его приговорили к трем годам лишения свободы (дело № 01-0127/2023).