Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko. Среди фигурантов — десять человек, в том числе один из сооснователей и руководителей компании Кирилл Доронин. Их обвиняют по ч. 1, 2 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества и участие в нем») и по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).
По версии следствия, в 2018 году Доронин вместе с соучастниками создал преступное сообщество для хищения денег. Организация состояла из семи подразделений: главное находилось в Татарстане, остальные — в других регионах. Всего подельники похитили более 209 млн руб.
Как сообщали в МВД, Finiko привлекала деньги якобы для высокоэффективных инвестиций, в частности в криптовалюту. Вкладчикам предлагали программы с гарантированным ежемесячным доходом в виде высоких процентов. На самом деле, как считает следствие, компания инвестициями не занималась. Она работала по принципу финансовой пирамиды и платила проценты из средств новых вкладчиков.
Дело о мошенничестве возбудили в декабре 2020 года. Тогда инвесторы Finiko обнаружили, что не могут вывести деньги из личного кабинета. Правоохранители получили более ста обращений от людей, которые потеряли от 100 000 до 10 млн руб. В 2021 году Доронина отправили под арест.
В 2024-м материалы передали в Вахитовский райсуд Казани. Предварительное следствие в отношении других создателей Finiko продолжается, сообщили в Генпрокуратуре.
Банкротство Доронина
В августе 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан признал Доронина несостоятельным (дело № А65-33155/2022). Банкротство сооснователя Finiko инициировала компания «Вента», которой бизнесмен задолжал 69 млн руб. по договору займа, 31,9 млн руб. процентов и 20 млн руб. неустойки. В феврале суд продлил срок реализации имущества гражданина до 18 августа 2024-го.