31 августа Вахитовский районный суд Казани вынес постановление о заочном аресте Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича, передает РИА Новости. Все трое – сооснователи компании Finiko и проходят по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Кирилла Доронина, еще одного основателя и руководителя Finiko, ранее арестовали до 26 сентября. Сабировы и Зыгмунтович уже покинули Россию, считают правоохранители.
Как полагает следствие, Finiko с 2018 года привлекала средства граждан якобы для высокоэффективных инвестиций, в том числе в криптовалюту. При этом вкладчикам гарантировали высокий ежемесячный доход. На самом деле компания вообще не занималась инвестициями, а работала по принципу «финансовой пирамиды», считают правоохранительные органы.
В частности, компания не получала лицензии на работу в качестве форекс-дилера и не была зарегистрирована в российских реестрах и налоговых органах.
За два года Finiko привлекла не менее 80 млн руб. Размер непосредственного ущерба от ее деятельности правоохранители оценивают как минимум в 14 млн руб.
Дело об организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК) в отношении Finiko возбудили в декабре прошлого года. Тогда инвесторы компании обнаружили, что не могут вывести свои средства из личного кабинета. Правоохранительные органы получили более ста обращений от граждан, которые потеряли от 100 000 руб. до 10 млн руб.