Судья Верховного суда Иван Разумов подтвердил арест активов экс-банкира Магомеда Мухиева на 23,7 млрд руб. (дело № А40-67702/2021). ВС отказал в передаче жалоб на рассмотрение экономколлегии. Суд согласился с тем, что действия банкира могут причинить значительный ущерб кредиторам, если не принять обеспечительные меры, направленные на сохранение прав на имущество.
В сентябре 2023 года Арбитражный суд Московского округа по заявлению Агентства по страхованию вкладов наложил арест на имущество и деньги Мухиева и его 18 родственников. Ранее суды привлекли банкира к субсидиарной ответственности, размер которой — более 23,7 млрд руб.
В феврале 2022 года АСГМ признал бизнесмена банкротом и ввел процедуру реализации его имущества (дело № А40-67702/2021). Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Мухиева к 11 годам заключения за мошенничество и растрату вкладов в девяти подконтрольных ему банках. Как доказало обвинение, он скрыто контролировал КБ «Лада-Кредит», «НСТ-Банк», КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», КБ «Региональный банк сбережений», банк «Содружество», «Гринфилдбанк» и КБ «Максимум». Все они переводили активы в «Анталбанк», а тот в виде заведомо невозвратных кредитов выводил средства из России.
Центральный банк отозвал у «Анталбанка» лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что кредитная компания «неадекватно оценивала кредитный портфель и принятые в связи с этим риски».