На прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверять Qiwi Банк на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, который ознакомился с решением о проверке. Информацию подтвердил также собеседник издания, осведомленный о начале проверки.
По данным источника, проверку по заявлению Центрального банка проводят сотрудники управления «К» ФСБ. Это подразделение службы экономической безопасности ведомства занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Одна из причин начала доследственных действий в отношении QIWI Банка, как утверждает источник, — рост числа телефонных и IT-мошенничеств, которые осуществляются с территории Украины.
РБК узнал, что в конце января группа Qiwi, в которую входил и одноименный банк, завершила сделку по продаже российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limite — она принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Расчеты по сделке, сумма которой составила 23,7 млрд руб., должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет. Но после отзыва лицензии у Qiwi Банка сделка под угрозой: группа сообщила, что решение Центробанка может повлиять на продажу в части выполнения обязательств покупателем банка.
21 февраля регулятор отозвал лицензию у Qiwi Банка. ЦБ объяснил: банк нарушал законы и нормативные акты регулятора, а за последний год его дважды ограничивали в проведении отдельных операций. Также в ЦБ уточнили, что Qiwi не был значимым кредитором реального сектора экономики и проводил высокорисковые операции по расчетам между физлицами и теневым бизнесом. Речь идет о переводе денег криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.
29 февраля Агентство по страхованию вкладов сообщило о начале выплат страхового возмещения клиентам Qiwi Банка. С 19 марта можно будет оформить заявление на возмещение через «Госуслуги», а пока АСВ принимает заявления лично или почтой.