Арбитражный суд города Москвы 8 апреля признал бывшего председателя правления банка «Клиентский» Илью Волосевича банкротом. В отношении его имущества введена процедура реализации (дело № А40-292701/2023). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
АСВ уточняет, что долги банка в размере 2,6 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов экс-руководителя.
Ранее суд по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» постановил взыскать с Волосевича убытки на указанную сумму. Основанием для привлечения к ответственности стало предоставление банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам и хищение денежных средств с вкладов физлиц. Верховный суд в феврале подтвердил ответственность Волосевича по долгам банка. Размер его ответственности составляет 11,2 млрд руб.
Суды по заявлению АСВ привлекли к субсидиарной ответственности в разных долях другого экс-председателя правления банка Андрея Лопатова, зампредов правления Татьяну Тимошенко и Анну Шерстневу, главбуха Веру Бердникову, председателя совета директоров Сергея Чугана и членов совета директоров Александра Кленовского и Александра Старикова (дело № А40-133487/2015).
В марте сообщалось, что Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей из-за особо крупной растраты с ущербом в размере 58,7 млн руб. и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ст. 174.1 УК). Правоохранители установили, что Кленовский, Лопатов и Волосевич разработали и реализовали криминальную схему по выводу из «Клиентского» ликвидных активов. Из организаторов следователи смогли задержать лишь Кленовского. Лопатов находится в США, а Волосевич — в Риге. Его по запросу РФ задерживали в Латвии, но в экстрадиции в итоге отказали.
Банк «Клиентский» в июле 2015 года лишился лицензии из-за своей агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц и неисполнения указаний Центробанка. Спустя неделю после отзыва лицензии началось расследование хищений денег его вкладчиков, а банк признали банкротом в октябре того же года.