Арбитражный суд города Москвы 28 мая признал бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева банкротом (дело № А40-231032/2022). Решение в карточке дела еще не опубликовано.
Как сообщал телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные», суд включил в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего 91,2 млрд руб. — такую сумму убытков с него в пользу «Промсвязьбанка» ранее взыскали суды. Кроме того, в третью очередь включены долг перед московской ИФНС России № 8 в размере 39 489 руб., задолженность перед ВТБ в размере 167,89 млн руб., банком «Траст» в размере 113 млрд руб. По информации «Интерфакса», финансовый управляющий доложил, что в реестр кредиторов должника к настоящему времени включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд руб.
Дмитрия Ананьева признали банкротом в 2020 году (дело № А40-58566/2019). Заявление о банкротстве бизнесмена подала «Зерновая компания «Настюша». Сумма ее требований — 2,9 млрд руб.
В 2021 году Тверской районный суд заочно арестовал обоих Ананьевых. Экс-владельцев «Промсвязьбанка» подозревали в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2014–2017 годах братья и их подчиненные из «Промсвязьбанка» под видом кредитов вывели 6,7 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2019 году Тверской суд уже выносил решение об аресте банкиров по делу о растрате 66 млрд руб. и $575 млн, принадлежавших «Промсвязьбанку». Следствие полагало, что в 2017 году братья и их сообщники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции банка и облигации. В рамках фиктивной сделки по подложным документам вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.