27 августа Тверской районный суд постановил заочно арестовать Алексея Ананьева на два месяца с момента задержания, передает ТАСС. Экс-владельца Промсвязьбанка подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ранее суд уже выносил решение о его аресте по деле о растрате 87,2 млрд руб., принадлежавших банку.
25 августа Тверской суд на тот же срок заочно арестовал его брата, Дмитрия Ананьева, который тоже проходит по делу о мошенничестве.
По версии следствия, в 2014-2017 годах братья и их подчиненные из Промсвязьбанка под видом кредитов вывели 6,7 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2019 году Алексея и Дмитрия Ананьевых арестовали по делу о растрате. Как полагает следствие, в 2017 году братья и их сообщники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации. В рамках фиктивной сделки по подложным документам вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.
В конце июля Генпрокуратура направила в суд дело в отношении предполагаемых сообщников Ананьевых – экс-сотрудников Промсвяьзбанка Николая Цуканова, Андрея Мукина, Ольги Антоновой, Айгуль Шайхутдиновой и Екатерины Духовой.