29 мая председатель Верховного суда Ирина Подносова отменила определение об отказе в передаче на рассмотрение экономколлегии кассационных жалоб об аресте активов экс-банкира Магомеда Мухиева (дело № А40-67702/2021). У него и его 19 родственников арестовали имущество, деньги и собственность на сумму 23,65 млрд руб.
С заявлением о принятии обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим «Анталбанка». Госкорпорация указывала, что должник приобретал имущество и оформлял его исключительно на родственников, что позволяет наложить обеспечительные меры в отношении них для последующего возврата средств в конкурсную массу. По заявлениям АСВ, Мухиева уже неоднократно привлекали к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольных банков. Помимо «Анталбанка», в список входят «Международный расчетный банк», «Дорис Банк», «Региональный банк сбережений», «Лада-Кредит», «Гринфилдбанк». Общий размер ответственности экс-банкира составил 23,65 млрд руб.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали АСВ в ходатайстве. 9-й ААС посчитал, что нет доказательств оформления имущества должника на родственников. Кроме того, по мнению апелляции, важное обстоятельство в пользу принятия решения об отказе в ходатайстве — это отсутствие обособленных споров, направленных на возврат в конкурсную массу испрашиваемого имущества у родни Мухиева. При этом должник лишен возможности самостоятельно распоряжаться имуществом, пояснил 9-й ААС.
Решение об аресте принял Арбитражный суд Московского округа. Кассация посчитала справедливыми доводы АСВ и уточнила, что наложение запрета распоряжаться имуществом и деньгами позволит пополнить конкурсную массу для наиболее полного удовлетворения требований кредиторов. АС Московского округа сослался на позицию ЕСПЧ 1997 года о недопустимости иллюзорности права на судебную защиту, отметив, что права кредиторов не будут восстановлены, если имущество должника будет выведено.
В январе судья ВС Иван Разумов подтвердил арест активов экс-банкира Мухиева и его родственников на 23,65 млрд руб. Суд отказал в передаче кассационной жалобы заявителей на рассмотрение экономколлегии.
Мухиев и его родственники не согласились с решением и обжаловали его. В новой жалобе они указали, что суд округа привел мотивы в отношении только четырех лиц, хотя арест имущества и 23 млрд руб. применен в отношении 19 лиц, один из которых (отец должника) умер в 2008 году. По мнению заявителей, обеспечительные меры должны быть связаны с предметом заявленных требований, в то время как на момент наложения ареста в деле о банкротстве не инициировано ни одного спора, направленного на изъятие имущества у родственников и его возврат в конкурсную массу.
28 марта Ирина Подносова, будучи председателем экономколлегии, истребовала дело, а 29 мая в качестве председателя ВС приняла решение в порядке ч. 8 ст. 291.6 АПК об отмене определения Разумова. Кассационные жалобы родственников Мухиева будут рассмотрены экономколлегией.
В 2019 году Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор Мухиеву за мошенничество и растрату вкладов (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК) в девяти подконтрольных ему банках (дело № 1-3/2022). Суд назначил ему десять лет и восемь месяцев лишения свободы со штрафом в размере 9,5 млн руб. Как доказало обвинение, он контролировал скрыто КБ «Лада-Кредит», «НСТ-Банк», КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество», КБ «Межрегионбанк», КБ «Региональный банк сбережений», банк «Содружество», «Гринфилдбанк» и КБ «Максимум». Все они переводили активы в «Анталбанк», а тот в виде заведомо невозвратных кредитов выводил средства из РФ.