3 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Магомеда Мухиева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества (дело № А40-67702/2021). Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 11 годам заключения за мошенничество и растрату вкладов в девяти подконтрольных ему банках.
Инициатором процедуры банкротства Мухиева стал «Анталбанк» — кредитная организация, которая сыграла центральную роль в его мошеннической схеме. В 2015 году банк лишился лицензии, а затем обанкротился. Его конкурсный управляющий, Агентство по страхованию вкладов, потребовало привлечь Мухиева наряду с другими контролирующими лицами «Анталбанка» к субсидиарной ответственности на 8,94 млрд руб. (дело № А40-223182/15). АСГМ удовлетворил это заявление, но осужденный банкир эту сумму так и не выплатил.
В августе прошлого года АСГМ ввел в отношении Мухиева процедуру реструктуризации долгов.
В 2019-м Мухиеву и его сообщникам вынесли приговоры по делу о хищении 37 млрд руб. Самого банкира суд признал виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Как доказало обвинение, он контролировал скрыто ЗАО КБ «Лада-Кредит», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО «Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум». Все они переводили свои активы в «Анталбанк», а тот в виде заведомо невозвратных кредитов выводил средства из России.