Арбитражный суд города Москвы наложил арест на имущество Игоря Богородова, Ярослава Шувалова, эмиратской Dorfin Holdings Limited и «Первомайской зари» (дело № А40-75763/2025). Тем самым первая инстанция удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры в рамках нового иска по делу о национализации бывшей Raven Russia (дело № А40-194926/2024).
Среди ответчиков: Богородов, Шувалов, Phoenix Property Group Ltd. из ОАЭ и восемь российских структур Raven. В рамках иска Генпрокуратура просит признать сделки между ними недействительными и изъять в доход государства все переданное по ним. «Первомайская заря», по данным РИА Новости, владеет бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге и эмиратской Dorfin Holdings. Последняя входит в группу структур Raven Property и имеет имущество в России.
Антон Билтон и Глин Хирш зарегистрировали Raven Property Group Ltd. на британском острове Гернси. Впоследствии группа учредила дочернюю Raven Russia Cyprus Ltd. на Кипре. Через нее они инвестировали в российский бизнес.
В 2022-м экс-топы Raven Russia Богородов и Шувалов учредили кипрскую Prestino Investment Ltd., которая впоследствии полностью выкупила фирму под их управлением. После этого Raven Russia перерегистрировали в ОАЭ и переименовали в Phoenix Property Group Ltd.
В 2024 году Генпрокуратура подала иск о национализации российских активов бывшей Raven Russia. В суде представители Raven заявили, что, во-первых, ее доля на рынке всего 8%, поэтому ее нельзя называть монополистом, как утверждает ведомство. Во-вторых, объекты компании — это склады, которые она сдает в аренду, а не транспортные терминалы. Истец же настаивал, что фирма захватила и монополизировала целую отрасль. В начале года АСГМ удовлетворил требования Генпрокуратуры. 16 апреля апелляционная инстанция рассмотрит жалобу ответчиков на решение о передаче их складских комплексов Росимуществу.
Подробнее об изъятии активов Raven Russia и почему сделки с иностранным элементом теперь в зоне риска — в материале «Стратегический актив: почему пытаются национализировать склады Raven Russia».
