Следственный комитет возбудил уголовное дело против директора компании, производящей табачную продукцию. В пресс-службе СК сообщили, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК), а также в легализации незаконно полученных денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК).
По версии следствия, с 2021 по 2024 год предприниматель предоставлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные данные об объемах производства и продажи никотиновой продукции. Сумма неуплаченного налога составила около 7 млрд руб.
СК считает, что незаконно полученные денежные средства бизнесмен тратил на покупку недвижимости и другого имущества. Стоимость активов, приобретенных преступным путем, составила 22 млн руб.
В ведомстве также утверждают, что фигурант организовал изготовление поддельных платежных распоряжений. Документы использовали для перевода средств подконтрольным компаниям по фиктивным договорам.
Предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
