У московского «Объединенного регионального банка» сегодня была отозвана лицензия. Как заявили в Центральный банк РФ, "ОРБ" нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов.
Вследствие неоднократных нарушений кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицензия была отозвана.
Одновременно ЦБР назначил временную администрацию по управлению Объединенным региональным банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Как сообщают «Вести», руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева. В соответствии с федеральными законами полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
«ОРБ», по данным ЦБР, нарушал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию клиентов.
Во второй и третьей декадах декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в этом банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории РФ поступило более 9 миллиардов рублей. Денежные средства по их поручениям переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. Кроме этого, в этот же период банк ежедневно выдавал двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 миллиардов рублей.