В Москве в отношении бывшего руководителя "Банка Москвы" Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело, на сей раз о хищении более 1 млрд руб. по фиктивным договорам о сделках с валютой. Подельниками экс-руководителей банка стали еще один бывший заместитель Бородина, трейдер и два начальника управления.
Как сообщает пресс-группа Следственного департамента МВД России, бывшие президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, первый вице-президент Дмитрий Акулинин, вице-президент Алексей Сытников и старший трейдер дирекции валютных операций банка Константин Сальников обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Начальнику одного из управлений Дмитрию Строганову и начальнику управления сопровождения банковских операций "Банка Москвы" Алле Авериной инкриминируется пособничество в данном преступлении.
По версии следствия, Бородин в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. Используя служебное положение, они с 2008 по 2010 год похищали принадлежащие банку средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
Сначала сообщники заключали договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов) с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами его сотрудники. Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка.
Хотя фактического движения денег по договорам не происходило, разница между курсами перечислялась с банковских счетов компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
По результатам экспертиз, сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Так, в конце 2010 года бывших банкиров обвинили в предоставлении необеспеченного кредита в размере 12,76 млрд долларов за счет городского бюджета фирме "Премьер-Эстейт", близкой Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В ноябре 2012 г. им было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов офшорным компаниям. Осенью 2013 года в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму в 623 млн руб.
По данным СКР, Бородин и его сообщники проживают в Великобритании. Как сообщалось ранее, власти страны отказываются выдавать экс-главу "Банка Москвы" российскому правосудию – лондонский суд посчитал, что его преследование политически мотивированно.
