Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил один из исков аффилированной с банком "Траст" структуры, которая взыскивает с кипрских компаний в общей сложности 3 млрд руб. кредитного долга.
Решение вынесено по делу № А40-159206/2016. Компания "Актив Инвест" (акционер владельца банка "Траст" – корпорации "Открытие") обратилась в АСГМ в июле этого года. Она потребовала солидарно взыскать с компаний "ЛБ коллекшн сервисез лимитед" и "Зосимал Инвестментс Лимитед" более 1,42 млрд руб. задолженности по кредитному договору (см. "Акционер банка Траст взыскивает с кипрских компаний 3 млрд руб.").
Судья Ольга Жежелевская, в чье производство поступило дело, 6 октября частично удовлетворила требования "Актив Инвеста". А именно взыскала в его пользу 1,1 млрд руб. основного долга, 130 млн процентов, почти 185 млн пени и 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины, а всего чуть более 1,4 млрд руб. "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited) занимается операциями с ценными бумагами, а также держит коллекторское агентство "Право и бизнес", которое предоставляло "Трасту" услуги по взысканию долгов. Банк в прошлом году безуспешно пытался взыскать с нее 2,2 млрд руб.
Это не единственный судебный спор "Актив Инвеста" с кипрскими офшорами. Летом этого года компания подала в АСГМ иск к "Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" (дело № А40-159204/2016). Это материнская компания "Бизнесс Групп", которая занимается проектом развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярске. Сумма заявленных требований – чуть больше 1 млрд руб. Следующее заседание назначено на 25 января 2017 года. К данному офшору "Траст" в 2015 году также подавал иск на 2 млрд руб. Кроме того, на рассмотрении в АСГМ находится иск "Актив Инвеста" о взыскании 548 млн руб. с компании "Сапконт Холдингс Лимитед" (дело № А40-159193/2016). Дата следующего заседания пока не определена – 13 декабря.
Сейчас банк "Траст" проходит процедуру санации (финансового оздоровления), она предполагает присоединение до конца 2020 года к инвестору – банку "Финансовая Корпорация Открытие". По словам экс-владельца "Траста" Ильи Юрова, маскируя финансовые дыры, банк хотел помочь своим клиентам-заемщикам. Оказалось, что бывшие собственники автоматически реструктурировали кредиты 110 000 физлиц, которым выпустили виртуальные карты для погашения задолженности, а по кредитам дали отсрочку в 270 дней. Как следствие, они фигурировали в базе как обслуживаемые без просрочки. Юров утверждает, что таким способом банк пытался помочь клиентам, и он не видит ничего плохого в автоматической программе реструктуризации задолженностей (см. "Экс-владельцы "Траста" объяснили сокрытие дыр желанием помочь людям").
