Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия арестовал 6 млрд руб. на счетах бывшего финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой и ее сестры, обвиняемых в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Источник в правоохранительных органах рассказал "РИА Новости", что часть похищенных из финансового учреждения средств найдена на счетах сестер Марчуковых в ВТБ. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что арест наложен на "очень много разных сумм и в разных валютах".
Пока общая сумма похищенных у "Нота-банка" средств не известна. ЦБ отозвал у него лицензию прошлой осенью, после чего его признали банкротом. Тогда же сообщалось, что "дыра" в кредитной организации составила 26 млрд руб. (см. "ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в том числе у "Связного банка" и "Нота-банка").
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК в отношении совладельцев банка и его топ-менеджмента было возбуждено этим летом после обращения в полицию главы "Мостотреста": компания в 2015 году внесла туда депозит на 1,5 млрд руб. в качестве обязательного условия для выдачи "Нота-банком" гарантии. Позже, узнав, что в организации введена временная администрация, "Мостотрест" решил вернуть свои деньги, но банк не исполнил платежные поручения. Следствие считает, что предправления "Ноты" Дмитрий Ерохин, подписывая документы, знал, что ей не удастся исполнить взятые обязательства, учитывая финансовое состояние учреждения (см. "Суд арестовал руководство обанкротившегося "Нота-банка").
Расследование дела повлекло за собой еще один громкий арест – бывшего врио руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, который якобы получал деньги за предоставление "Нота-банку" сведений о грядущих проверках. Сам он утверждает, что ФСБ добивается показаний против него в обмен на освобождение сестры финдиректора "Нота-банка" Ларисы Марчуковой (см. "Захарченко в Мосгорсуде заявил о давлении ФСБ на свидетелей по его делу").
