Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства группы "Яшма" по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России. По версии следствии, в период с 2011 по 2012 год руководители ОАО "ТПК Яшма" вступили в сговор и организовали преступную схему. В нее были вовлечены 24 фирмы-"однодневки", с которыми руководство компании создало фиктивный документооборот. Таким образом, подозреваемые получали драгоценные металлы через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В общей сложности, установило следствие, в бюджет страны было недоплачено более 7 млрд руб.
Выявить налоговые нарушения удалось следователям Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудникам ФНС России, столичного УЭБ и ПК ГУ МВД России. В сообщении отмечается, что следователи предпримут меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
В рамках этого уголовного дела в офисах компании были проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и компьютерная техника, имеющие отношение к расследуемым преступлениям (см. "Следователи провели обыски в столичном офисе "Яшмы"). Обыски также проводились в квартире бывшей супруги основного акционера группы "Яшма" Игоря Мавлянова.
Ранее сообщалось, что следственные действия были проведены по заявлению партнера Мавлянова Бабека Гасанова и связаны с конфликтом между предпринимателями в рамках принадлежащей им компании "Рамстрой" (Мавлянов владеет 51% "Рамстроя", Гасанов – 49%). По данным РБК, эта фирма входит в группу "Яшма" и занимается реализацией проекта ЖК "Солнечный" по строительству девяти монолитно-кирпичных домов в городе Раменское.
