Банк России выявил масштабное манипулирование ценными бумагами, которое осуществлял начальник отдела торговли акциями российского отделения Deutsche Bank. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, ЦБ обнародовал результаты расследования, проводимого в ООО "Дойче Банк" совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. По итогам проверки, стало известно, что сомнительные операции осуществлялись в период с 9 января 2013 по 2 июля 2015 года.
ЦБ выяснил, что сделки совершались с акциями крупнейших российских компаний, включая "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Магнит", "ВТБ" и Сбербанк. По словам представителя ЦБ, эти операции осуществлял глава департамента по торговле акциями российской "дочки" банка Юрий Хилов, уволившийся из кредитной организации в 2015 году. При этом было установлено, что в схеме также участвовали его ближайшие родственники – супруга и ее родители.
Как пишет "Ъ", в рамках незаконной схемы трейдер Deutsche Bank сдерживал рост или падение цены акции внутри торгового дня, что являлось экономически необоснованным для банка. Представитель ЦБ Валерий Лях пояснил, что такие сделки приводили к "существенным отклонениям параметров торгов и являлись манипулированием рынка".
По оценкам ЦБ, в 2013–2015 годах Хилову и его родственникам удалось получить незаконную прибыль в 255 млн руб. Вместе с тем регулятор предполагает, что подобные сделки совершались с 2009 года. Таким образом, отметили в Банке России, в общей сложности Хилов и его родственники могли заработать около 500 млн руб.
Это уже не первый раз, когда регулятор уличает российское отделение Deutsche Bank в проведении сомнительных акций. Ранее стало известно, что крупнейшая кредитная организация Германии занималась отмыванием денег в России (см. "Объем подозрительных сделок в российском офисе Deutsche Bank оценен в $10 млрд").
Расследование в отношении российского подразделения банка началось в 2015 году после того, как ЦБ попросил Deutsche Bank проверить счета ряда своих клиентов. Впоследствии были выявлены так называемые "зеркальные" сделки, в ходе которых российские клиенты покупали через московское подразделение банка деривативы за рубли и спустя секунды продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом, считают регуляторы, клиентам удавалось обходить санкции, наложенные Западом. Ранее сообщалось, что такая схема позволила вывести из страны около $10 млрд.
