МВД по Татарстану задержало заместителя председателя правления "Татфондбанка" по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс" ("дочка" "Татфондбанка"), сообщается на сайте ведомства.
Имя задержанного не разглашается, однако "Интерфакс" пишет, что речь идет о заместителе председателя правления Вадиме Мерзлякове. Ранее стало известно, что были задержаны начальник управления активных операций "ТФБ Финанс", также возглавляющий управление активных операций в "Татфондбанке", и руководитель отдела клиентского сервиса компании, являющийся начальником управления клиентского сервиса банка (см. "Еще двух руководителей "Татфондбанка" задержали в Татарстане").
Кроме того, также сообщалось о задержании главы инвестиционной компании "ТФБ Финанс", который подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) (см. "Глава "дочки" "Татфондбанка" задержан по делу о коррупции"). Из ЕГРЮЛ следует, что речь идет о Тимуре Вальшине. ИК "ТФБ Финанс" основана в июне 2006 года, "Татфондбанк" контролирует 68% уставного капитала компании.
В декабре прошлого года "Татфондбанк" ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных, а также приостановил расчетно-кассовое обслуживание. Тогда же Банк России наложил мораторий на выплаты его кредиторам и вкладчикам (см. "На выплаты кредиторам "Татфондбанка" введен мораторий"). ЦБ установил, что около 2000 вкладчиков банка сменили статус на клиентов "ТФБ-Финанс" – их заверили в том, что они перезаключают договоры непосредственно с банком (см. "Татфондбанк" незаконно переоформил вклады на 4 млрд рублей"). Полученные средства инвесткомпания потратила на покупку облигаций своей "материнской" компании, таким образом улучшив ее финансовое положение.
