По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы — жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.
Межрегиональная организованная группа действовала в Московской и Липецкой областях. Ее члены подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности, легализации (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж. По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше 3 миллиардов рублей.
Группа имела четкое иерархическое и организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. По имеющейся в ДЭБ МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка.
Печатями фирм-"однодневок" и средствами доступа к управлению счетами по системе "Клиент-Банк" владели участники организованной группы, которые использовали их для оформления поручений банку от имени фирм-"однодневок". Они же использовали такие поручения для ведения счетов, осуществления расчетов по ним, проведения операций по продаже иностранной валюты в безналичной форме.
Для вывода денежных средств за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии, на основании фиктивных валютных контрактов.
В зависимости от ситуации на рынке операции по выводу денежных средств из легального безналичного оборота в теневой с использованием расчетных счетов фиктивных организаций взималось не менее 3 процентов от суммы банковской проводки.
В Москве и Липецке проведены обыски в 3 коммерческих учреждениях, 6 офисах, обменном пункте и нескольких жилых помещениях. В ходе них обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе 3 зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.
Задержаны трое организаторов группы — жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы. Один находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ранее сообщалось, что в Липецке задержан высокопоставленный сотрудник Сбербанка России , который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Он создал около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 миллиарда 800 миллионов рублей.