Следственный комитет при МВД России сегодня вечером сообщил о ходе следствия по делу о крупном мошенничестве в структурах Правительства Подмосковья.
Предварительное расследование уголовного дела проводится в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Московской области — министра финансов Алексея Кузнецова, бывшего первого заместителя министра финансов Правительства Московской области Валерия Носова, президента корпорации "RIGroup" (США) Жанны Булах и генерального директора ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрия Котляренко, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ.
По данным следствия, в 2007-2008 годах вышеуказанные лица создали организованную преступную группу и совершили хищение имущества и бюджетных средств Правительства Московской области.
Объектом хищения стало имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), основным видом деятельности которой были инвестиции в социально значимые проекты Московской области, а единственным акционером компании являлось Правительство Московской области. Деятельность ОАО контролировал министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, а председателем совета директоров "МОИТК" был его первый зам в Правительстве Московской области — Валерий Носов. Весной 2007 года Кузнецов и Носов учредили от имени "МОИТК" ОАО "РОСВЕБ", куда передали часть активов.
Через полгода была проведена эмиссия акций "РОСВЕБ" за счет средств ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп"), фактическим владельцем которой была жена Кузнецова — Жанна Булах, а генеральным директором гражданин США Дмитрий Котляренко. В результате "РИГрупп" получило контрольный пакет акций "РОСВЕБа", хотя фактически оплата за приобретенные акции не производилась.
В период 2007-2008 годов капитал ОАО "РОСВЕБ" неоднократно увеличивался за счет средств Московской области с помощью подконтрольных Кузнецову фирм, счета которых в свою очередь были открыты в ЗАО АКБ "Московский залоговый банк", принадлежащий Буллах. Затем Кузнецов и Носов, используя служебное положение, дают указание совету директоров компании "МОИТК" продать Булах и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы (акции и доли в уставных капиталах различных коммерческих организациях) и имущественные права требования на строительные объекты Московской области ОАО "РОСВЕБ". Оставшиеся акции ОАО "РОСВЕБ" продаются нескольким фиктивным ООО, подконтрольным той же Жанне Булах. Причем и в этих случаях фактическая оплата акций и активов не производится. В результате указанных действий подозреваемых компания "МОИТК" утрачивает право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области на сумму более 2,6 миллиарда рублей.
Параллельно с этим, Кузнецов и Носов дают указания руководству компании "МОИТК" выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллах и Котляренко. За полтора года было выдано "в долг" более 25 миллиардов рублей, что привело к введению процедуры банкротства ОАО "МОИТК".
В результате таких противоправных действий Правительству Московской области причинен ущерб на сумму более 27 миллиарда рублей.
В настоящее время Валерию Носову предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
