Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов. Как стало известно журналистам, первые задержанные в рамках расследования аферы, ущерб от которой мог составить 5 миллиардов рублей, среди прочих упоминают его имя. Сам предприниматель отрицает какую-либо причастность к скандальному уголовному делу. По словам представителя РМК, заподозренная в неуплате налогов компания была всего лишь их поставщиком.
В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО "Торгово-промышленная компания „Металлинвестсервис“. Милиционеры уличили компанию в налаженных схемах расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов. В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций. При обыске в московском офисе „Металлинвестсервиса“ были изъяты печати и документы более 30 фирм-однодневок.
Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объемы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами. На момент возбуждения уголовного дела по статье „уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере“ ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 миллиарда рублей. Объем сомнительных сделок за все время деятельности „Металлинвестсервиса“ (с 2005 по 2009 год) следствие оценивает более чем в 20 миллиардов рублей. Прямой ущерб государству заявлен почти в 5 миллиардов рублей.
Сразу после возбуждения уголовного дела следователи признали, что бухгалтер и гендиректор российского металлоимпортера (с них была взята подписка о невыезде) не главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях журналисты выяснили, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства „Металлинвестсервиса“, в которых упоминается Игорь Алтушкин.
Хищение более 500 миллионов рублей из бюджета предотвратили сотрудники Следственного комитета при МВД России. Следователи пресекли незаконное возмещение НДС компании ООО "ТПК "МеталлИнвестСервис", которые предоставляли в налоговую службу фиктивные документы, сообщила в сентябре прошлого года пресс-служба СК при МВД РФ. В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов "МеталлИнвестСервис" было установлено, что ряд руководителей компании использовали реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в "оффшорных" зонах, организаций, чтобы незаконно возвращать НДС за якобы отправленный на переработку за рубеж лом цветных металлов. При таможенном оформлении экспорта в Федеральную налоговую службу (ФНС) подавались декларации по возмещению НДС. На их основании налоговые органы приняли решение о возмещении из бюджета более 2,55 миллиарда рублей, часть из этой суммы уже перечислена на расчетные счета используемых в преступной схеме организаций.
„Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает“, — подтверждает источник, близкий к следствию. Этой задачей, по его словам, в настоящий момент занимается следственно-оперативная группа. Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
Официальный комментарий в СК при МВД о ходе расследования получить вчера не удалось. Источник в МВД пояснил, что руководством комитета наложен запрет на раскрытие любой информации по этому делу, его ведет лично замначальника отдела СК при МВД.
Сам г-н Алтушкин отказался беседовать с журналистами, передав через своего помощника, что „не имеет к этому делу никакого отношения“. Директор по связям с общественностью РМК Александр Ханин говорит, что ему ничего не известно о причастности г-на Алтушкина к этому делу. „Первый раз об этом слышим и ничем таким не занимаемся, — удивился он. — Мы не являемся акционерами и ни в каких отношениях с этой компанией (“Металлинвестсервис") не состоим. Это лишь наши поставщики и не более того. А владельцев мы не знаем и сами ими не являемся".
PR-директор РМК также сообщил, что г-на Алтушкина "никто не допрашивал и ничего ему не предъявлял". В настоящий момент председатель совета директоров РМК находится в Екатеринбурге. На вопрос, где именно проживает г-н Алтушкин, Александр Ханин ответил, что "у него есть дом и в Лондоне, он живет и там и тут".
Согласно последней оценке журнала Forbes, 39-летний Игорь Алтушкин занимает 880-е место в рейтинге миллиардеров мира с состоянием 1,1 миллиарда долларов. В рейтинге журнала "Финанс" за 2010 год ему отведена 104-я строчка, а состояние оценено в 680 миллионов долларов.
Учредителем ООО "ТПК "Металлинвестсервис" является британская Metal Investment Service. Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО "ФТПК — Комплексные услуги" (с долей 30%), которое владеет по 1% в двух "дочках" ТПК "Металлинвестсервис": ООО "Норильские металлы" и ООО "Металлгарант". Другим собственником "ФТПК — Комплексные услуги" является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне. Согласно базе "Скрин", учредителем ТПК "Металлинвестсервис" является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан Шамурин.
