Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Авторами соответствующих поправок в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях являются глава комитета по финансовому рынку Владислав Резник и член этого комитета Юрий Исаев.
Текст законопроекта максимально учитывает российскую правоприменительную практику законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако законотворцы желают не допустить прямого переноса западных рекомендаций в российское законодательство, сообщил ранее Юрий Исаев. "Мы исходили из учета российской правоприменительной практики с целью недопущения прямого переноса готовых правовых решений других юрисдикций в российское законодательство. Кроме того, во избежание двойного толкования ряда норм, ко второму чтению были максимально уточнены формулировки ряда положений законопроекта", — пояснил он. Помимо этого, было решено классифицировать составы правонарушений. Так наряду со штрафными санкциями, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появились предупреждения. Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России.
