Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по ПФО.
Уголовное дело было возбуждено по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 4 ст. 159 (Мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 3 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ по материалам проверок ГУ МВД России по ПФО и межрегионального управления Росфинмониторинга.
В ходе расследовании уголовного дела было установлено, что в период с 2004 по 2006 год преступное сообщество, возглавляемое бывшим руководителем Федеральной налоговой службы по одному из районов города Нижнего Новгорода мошенническим путем завладело денежными средствами, принадлежащими бюджетной системе Российской Федерации, на общую сумму 194 181 730 рублей.
Всего обвиняемые совершили 18 подобных хищений, а также шесть покушений на хищение денежных средств путем мошенничеств на общую сумму 40 273 603 рублей. В состав преступного сообщества, кроме самого организатора, входили еще семь человек.
Хищения осуществлялись следующим образом. Злоумышленники, используя реквизиты предприятий, подготавливали фиктивные документы о финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, после чего предоставляли в налоговые органы г. Н.Новгорода документы налоговой отчетности данных предприятий с заведомо ложными сведениями, на основании которых сотрудники налоговой инспекции г. Н.Новгорода выносили незаконные решения на возврат НДС. В дальнейшем на основании этих решений денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали.
Похищенное участники преступного сообщества легализовывали. Легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчетные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и т.п. Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму 76 494 093 рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным Управлением Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе обвинительным заключением направлено в Нижегородский областной суд.
