На главную Материалы с тегом «Банки» Практика 12 декабря 2018 Суд ликвидировал банк «Кор» ЦБ обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требование ликвидировать банк «Кор», который в начале октября этого года лишился лицензии. Законодательство 12 декабря 2018 Банкиры недовольны поправками к «антиотмывочному» закону Банки хотят обязать сообщать о всех фактах снятия наличных по картам банков ряда стран, входящих в специальный перечень. Росфинмониторинг хочет знать все о владельцах таких карт, что и вызвало недовольство банкиров: придется перенастраивать банковски... Законодательство 11 декабря 2018 Банкам ужесточат ответственность за фальсификацию финансовых документов Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию отчетности финансовых организаций. За такое деяние, совершенное группой лиц, можно будет давать до семи лет. Процесс 10 декабря 2018 Хакерам, похитившим у банков более 1 млрд рублей, грозит до 15 лет колонии Участники преступного сообщества через интернет смогли похитить у Промсвязьбанка, банков «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и некоторых других финансовых организаций более 1 млрд руб. Законодательство 10 декабря 2018 ЦБ усилит контроль за работой иностранных электронных кошельков В пятницу в Госдуму поступили два законопроекта. Первый направлен на регулирование работы иностранных электронных кошельков и платежных систем; второй затронет мобильные платежные приложения. Оба документа значительно расширят полномочия ЦБ в регулир... Практика 7 декабря 2018 ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком на 150 млн рублей Центробанк улучил сотрудника компании «Сбербанк Управление Активами» Дмитрия Бергера в рыночных манипуляциях. В Сбербанке обвинения отвергают: по мнению кредитной организации, действия сотрудника не нанесли ущерба банку и его клиентам. Процесс 6 декабря 2018 ЦБ аннулировал лицензии двух банков Сегодня ЦБ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка и краснодарского Си Ди Би Банка. Процесс 6 декабря 2018 ЦБ отозвал лицензию у Златкомбанка Кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов и обналичивания. Практика 5 декабря 2018 Верховный суд решил судьбу банковской гарантии после отзыва лицензии Прекращает ли отзыв лицензии у банка обязательства по уже выданной гарантии? Ответ на этот вопрос дал Верховный суд в рамках одного из недавних споров. Законодательство 5 декабря 2018 Минфин: из-за ипотечных каникул могут повыситься ставки по кредитам Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что его ведомство в целом поддерживает идею ЦБ давать заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, но эта инициатива может привести к негативным последствиям. Законодательство 4 декабря 2018 ЦБ даст возможность приостанавливать выплаты по ипотеке при потере работы Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации сообщил: регулятор предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Процесс 4 декабря 2018 Банк «Югра» подал в АСГМ 18 исков на 5,5 млрд рублей Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал целый ряд исков рухнувшего банка «Югра» на общую сумму в 5,5 млрд руб. Процесс 4 декабря 2018 Центробанк может ввести дополнительный контроль за крупными сделками ЦБ проинформировал Сбербанк о возможном введении дополнительного контроля за крупными сделками на финансовых рынках. Ранее сообщалось, что регулятор намерен создать своего рода «канал коммуникации» на валютном рынке для оперативного получения информа... Процесс 3 декабря 2018 ЦБ заподозрил столичный банк в преднамеренном банкротстве Центробанк провел обследование финансового состояния Московского вексельного банка и обнаружил признаки преднамеренного банкротства: регулятор заподозрил руководство в приобретении низколиквидных ценных бумаг и пожаловался в правоохранительные органы... Процесс 3 декабря 2018 «Открытие Холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по иску «Открытие Холдинга» к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Причина – отказ от иска, пишет РИА Новости. Процесс 3 декабря 2018 Суд отказал Альфа-Банку в требовании на 3,1 млрд рублей в рамках банкротства «Группы Е4» Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, которые отказали Альфа-Банку в признании незаконной сделки по выплате компании «Интер РАО – Электрогенерация» гарантии в 3,1 млрд руб. Соответствующее постановление опублико... Процесс 3 декабря 2018 Центрально-Европейский банк признан банкротом Арбитражный суд Забайкальского края признал Центрально-Европейский банк банкротом. Согласно иску ЦБ, кредитная организация задолжала почти 1 млрд руб. Процесс 3 декабря 2018 Кредиторы «Домашних денег» обвиняют руководство МФК в мошенничестве Инвесторы микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» обратились в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ с просьбой проверить действия руководства организации, которая, по их мнению, превратилась в финансовую пирамиду. Процесс 30 ноября 2018 ЦБ банкротит банк «Агросоюз» Организация занимала 198-е место в банковской системе России. 7 ноября ЦБ лишил «Агросоюз» лицензии из-за «схемных» операций с участием собственника, направленных на искусственное поддержание размера собственных средств. Из материалов банкротного дел... Процесс 29 ноября 2018 Нелегальные кредиторы не смогут требовать возврат долга в суде Центробанк предлагает запретить нелегальным кредиторам (физическое или юридическое лицо, предоставляющее займы более четырех раз в год и не регулируемое ЦБ) требовать возврат долга от заемщиков, в том числе и в суде. Также ЦБ хочет запретить таким ор... Процесс 29 ноября 2018 Danske bank обвиняют в отмывании денег Danske bank вчера предъявили предварительное обвинение, которое касается эстонского отделения банка. Расследование ведет прокурор Дании по серьезным экономическим и международным преступлениям. Практика 29 ноября 2018 ЦБ: банки не могут хранить биометрические данные на уровне гостайны Центробанк заявил, что на российском рынке нет такого криптографического оборудования, на котором банки могли бы хранить биометрические данные на уровне гостайны, как того требует ФСБ. Процесс 27 ноября 2018 Порошенко грозит иск от ВТБ из-за ситуации с украинской «дочкой» банка ВТБ рассматривает возможность обратиться в международный суд, чтобы взыскать с президента Украины Петра Порошенко средства, потраченные в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей... Процесс 27 ноября 2018 Банки прокомментировали данные о подтверждении переводов на 1000 рублей Сегодня появилась информация о том, что крупные российские банки требуют от своих клиентов подтверждений переводов на 1000 руб. Исследования 27 ноября 2018 Банки начали требовать от клиентов обоснование переводов на 1000 рублей От клиента крупного российского банка, который сделал перевод в пределах 1000 руб., могут потребовать обосновать эту операцию и в случае отказа заблокировать карту. Процесс 27 ноября 2018 Суд обязал Россию заплатить украинскому банку $1,3 млрд за крымские активы Украинский Ощадбанк требовал в парижском арбитраже возместить активы, потерянные после присоединения Крыма к России. Суд удовлетворил требования истца на $1,3 млрд плюс проценты. Процесс 26 ноября 2018 Страховая группа «УралСиб» подала иск к «Росгосстраху» на 605 млн рублей Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области в пятницу, 23 ноября. Сумма исковых требований превышает 605 млн руб. Подробности иска в картотеке арбитражных дел не уточняются (дело № А41-95429/2018). « 1 ... 83 84 85 ... 96 »
ЦБ обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требование ликвидировать банк «Кор», который в начале октября этого года лишился лицензии.
Банки хотят обязать сообщать о всех фактах снятия наличных по картам банков ряда стран, входящих в специальный перечень. Росфинмониторинг хочет знать все о владельцах таких карт, что и вызвало недовольство банкиров: придется перенастраивать банковски...
Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию отчетности финансовых организаций. За такое деяние, совершенное группой лиц, можно будет давать до семи лет.
Участники преступного сообщества через интернет смогли похитить у Промсвязьбанка, банков «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и некоторых других финансовых организаций более 1 млрд руб.
В пятницу в Госдуму поступили два законопроекта. Первый направлен на регулирование работы иностранных электронных кошельков и платежных систем; второй затронет мобильные платежные приложения. Оба документа значительно расширят полномочия ЦБ в регулир...
Центробанк улучил сотрудника компании «Сбербанк Управление Активами» Дмитрия Бергера в рыночных манипуляциях. В Сбербанке обвинения отвергают: по мнению кредитной организации, действия сотрудника не нанесли ущерба банку и его клиентам.
Сегодня ЦБ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка и краснодарского Си Ди Би Банка.
Кредитная организация неоднократно нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов и обналичивания.
Прекращает ли отзыв лицензии у банка обязательства по уже выданной гарантии? Ответ на этот вопрос дал Верховный суд в рамках одного из недавних споров.
Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что его ведомство в целом поддерживает идею ЦБ давать заемщикам отсрочку по выплате ипотеки в случае трудных жизненных ситуаций, но эта инициатива может привести к негативным последствиям.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации сообщил: регулятор предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке.
Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал целый ряд исков рухнувшего банка «Югра» на общую сумму в 5,5 млрд руб.
ЦБ проинформировал Сбербанк о возможном введении дополнительного контроля за крупными сделками на финансовых рынках. Ранее сообщалось, что регулятор намерен создать своего рода «канал коммуникации» на валютном рынке для оперативного получения информа...
Центробанк провел обследование финансового состояния Московского вексельного банка и обнаружил признаки преднамеренного банкротства: регулятор заподозрил руководство в приобретении низколиквидных ценных бумаг и пожаловался в правоохранительные органы...
Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по иску «Открытие Холдинга» к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Причина – отказ от иска, пишет РИА Новости.
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, которые отказали Альфа-Банку в признании незаконной сделки по выплате компании «Интер РАО – Электрогенерация» гарантии в 3,1 млрд руб. Соответствующее постановление опублико...
Арбитражный суд Забайкальского края признал Центрально-Европейский банк банкротом. Согласно иску ЦБ, кредитная организация задолжала почти 1 млрд руб.
Инвесторы микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» обратились в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ с просьбой проверить действия руководства организации, которая, по их мнению, превратилась в финансовую пирамиду.
Организация занимала 198-е место в банковской системе России. 7 ноября ЦБ лишил «Агросоюз» лицензии из-за «схемных» операций с участием собственника, направленных на искусственное поддержание размера собственных средств. Из материалов банкротного дел...
Центробанк предлагает запретить нелегальным кредиторам (физическое или юридическое лицо, предоставляющее займы более четырех раз в год и не регулируемое ЦБ) требовать возврат долга от заемщиков, в том числе и в суде. Также ЦБ хочет запретить таким ор...
Danske bank вчера предъявили предварительное обвинение, которое касается эстонского отделения банка. Расследование ведет прокурор Дании по серьезным экономическим и международным преступлениям.
Центробанк заявил, что на российском рынке нет такого криптографического оборудования, на котором банки могли бы хранить биометрические данные на уровне гостайны, как того требует ФСБ.
ВТБ рассматривает возможность обратиться в международный суд, чтобы взыскать с президента Украины Петра Порошенко средства, потраченные в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей...
Сегодня появилась информация о том, что крупные российские банки требуют от своих клиентов подтверждений переводов на 1000 руб.
От клиента крупного российского банка, который сделал перевод в пределах 1000 руб., могут потребовать обосновать эту операцию и в случае отказа заблокировать карту.
Украинский Ощадбанк требовал в парижском арбитраже возместить активы, потерянные после присоединения Крыма к России. Суд удовлетворил требования истца на $1,3 млрд плюс проценты.
Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области в пятницу, 23 ноября. Сумма исковых требований превышает 605 млн руб. Подробности иска в картотеке арбитражных дел не уточняются (дело № А41-95429/2018).
