Сотрудники Credit Suisse Group, которые в Швейцарии обвиняются в пособничестве американским гражданам в уклонении налогов, намерены обратиться в Минюст США с просьбой отменить решение о предъявлении им обвинений.
С таким ходатайством они собираются обратиться в связи с информацией о том, что США и Швейцария готовы разрешить спор вокруг уклонения от налогов и проведения расследований в швейцарских банках для раскрытия налоговых преступлений. Об этом заявили источники, знакомые с расследованием.
В июле 2011 года в США были предъявлены обвинения в обмане налоговых органов семи бывшим и нынешним сотрудникам банка Credit Suisse. Банк сотрудничает с американским следствием.
Власти Швейцарии не выдадут своих граждан американским властям, однако обвиняемые могут быть арестованы, если покинут территорию страны.
В сентябре 2011 года Credit Suisse заключил соглашение об урегулировании споров о налоговых уклонистах с властями Германии. Ранее подобное соглашение заключил банк Julius Baer. По условию соглашений, банки заплатили штраф в €150 млн, чтобы снять со своих сотрудников обвинения в содействии налоговым уклонистам.
В это же время в США было начато расследование в отношении восьми банков, используемых гражданами США для уклонения от уплаты налогов, в том числе — банка Credit Suisse. Расследование, по мнению Минюста, должно нанести сокрушительный удар легендарной швейцарской банковской тайне. В 2009 году крупнейшему Швейцарскому банку UBS были предъявлены обвинения в содействии гражданам США в уклонении от налогов. Банк избежал преследования, выплатив $780 млн и признав факт нарушения закона. Также банк передал американским властям информацию по более чем 250 счетам, используемым для ухода от налогов. Позже была передана информация еще о 4450 счетах. Теперь заключение подобного соглашения с властями США ожидают от Credit Suisse.
