Национальный банк «Траст» подал иск на 3,3 млрд руб. к компании «Арована Трейдинг Лимитед». Соответствующее заявление поступило к судье Арбитражного суда города Москвы Михаилу Гусенкову. Оно пока не принято к производству. Суть требований ещё не указана (дело № А40-103132/2019).
Это не первый иск «Траста», поданный в апреле. Например, с Horat Limited банк требует 1 млрд руб., с «Ветомакса» и «Управляющей компании» – по 3,3 млрд руб., а с ООО «Пегас», «Новая Европа», «Гранд Мода» и «Торговый центр «Европа» – 436,7 млн руб. Все иски приняты к производству. Первые заседания по делам пройдут в мае и июне (№ А40-87897/2019, № А40-96606/2019, № А40-96612/2019, № А40-92907/2019).
НБ «Траст» работает с 1995 года. В 2014 и 2018 годах в банке вводили временную администрацию для финансового оздоровления организации. На признаки вывода активов у банка указывало «использование «схем» по кредитованию заёмщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансирование инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», сообщал ЦБ в 2015 году.
В июле 2018 года на базе «Траста» завершили создание Банка непрофильных активов, в прошлом году организация также сообщала о решении присоединить банк «Открытие Специальный».
В картотеке арбитражных дел кипрская компания «Арована Трейдинг Лимитед» вместе с «Трастом» фигурирует в качестве истца по делам о банкротстве компаний «Сибирский лес», «Сибэкспортлес-Трейд», «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс «Игирма» и «Транс-Сибирская лесная компания» (№ А19-10921/2018, № А19-10918/2018, № А19-10916/2018, № А19-10914/2018 соответственно).