Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка к восьми компаниям, связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным (ЗАО «Альфа-Инвест», ЗАО «Экстракт-Фили», ООО «БРИЗ-21», ООО «Приоритет», АО «Оптиматехностимул», ООО «Вентус», АО «Корпорация «Агрегат» и ООО «Инвестиционная компания «Запад»). Ответчики должны будут возместить банку задолженность в размере $262 млн и выплатить сумму неустойки - свыше $9,5 млн. Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел (№ А40-128925/2019). Суд еще не изготовил полное решение и подробности спора пока не известны. Также в производстве АСГМ остаются еще два иска к этим же компаниям и еще нескольким ответчикам на общую сумму в 23,3 млрд руб. (дела № А40-128901/2019 и № А40-128911/2019).
В мае Альфа-Банк также направил в Мещанский районный суд пять исков против Алексея Хотина и семи из указанных организаций. Как уточнили тогда РБК в пресс-службе банка, иски связаны с нарушением мирового соглашения с Хотиным, которое стороны заключили в 2017 году. Тогда заложенность бизнесмена и ряда его структур перед банком оценили почти в $700 млн. Чтобы урегулировать спор, стороны пошли на мировую. «Но уже в 2019 году заемщик нарушил ряд существенных условий, указанных в кредитном соглашении», - рассказали изданию представители кредитной организации. Отмечается, что компании, фигурирующие в исках, владеют деловой и торговой недвижимостью по всей Москве. В их числе бизнес-центры Agat, Cherry Tower и Center-T, ТРЦ «Черемушки» и ТЦ «Филион». Некоторые из объектов, принадлежащих ответчикам, находятся в залоге у Альфа-Банка. «Мы обеспечены залогом недвижимости. В этом плане мы достаточно хорошо себя ощущаем», - прокомментировал подачу исков предправления Альфа-Банка Андрей Соколов.
В апреле 2019 года Хотин стал фигурантом дела о хищении 7,5 млрд руб. из «Югры». Ему инкреминируют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере). Бизнесмену грозит 10 лет лишения свободы. Ранее суд продлил ему домашний арест до 18 сентября.
«Югра» осталась без лицензии ЦБ в июле 2017 года, на тот момент она занимала 33-е место в банковской системе России. ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал привлечение средств населения. И несмотря на все эти меры, он продолжал принимать деньги, используя схемы для обхода требований регулятора. Также кредитная организация размещала средства в рискованные активы. Сейчас «Югра» находится в стадии ликвидации.