Центральный банк 12 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских банков ООО КБ «Современные Стандарты Бизнеса» (ССтБ), АО КБ «ФорБанк», а также у АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая Расчетная Палата» из Казани. Информация об этом опубликована на сайте ЦБ.
В пресс-релизе указывается, что банки нарушали федеральное законодательство, в том числе антиотмывочное, и нормативные акты ЦБ. Поэтому регулятор неоднократно применял к ним административные меры – вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Так, например, деятельность банка ССтБ была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Этим же занималась и НКО «Сетевая Расчетная Палата». Руководство ФорБанка, по мнению регулятора, неадекватно оценивало принимаемые риски и не указывало в отчетности реального финансового положения организации.
По величине активов ФорБанк занимал 221-е место в банковской системе РФ, НКО «Сетевая Расчетная Палата» – 277-е место, ССтБ – 352-е.
Во всех кредитных учреждениях назначена временная администрация Банка России.