ПРАВО.ru
Практика
11 декабря 2020, 11:08

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Они специализировались на финансовых операциях с нелегальными онлайн-казино.

11 декабря Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций – ООО «Коммерческий банк «ФинТех» и АО «Банк «Онего».

Как указал Банк России, «ФинТех» в течение года неоднократно нарушал законы о банковской деятельности и «антиотмывочное» законодательство, а также нормативные акты ЦБ. В связи с этим регулятор много раз применял к банку дисциплинарные меры, в том числе дважды вводил ограничения на отдельные операции. Эти ограничения он также нарушал.

Центробанк считает, что «ФинТех» специализировался на обслуживании организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

В организации «Онего» за последние 12 месяцев Центробанк также неоднократно выявлял нарушения нормативных актов и законов по противодействию легализации доходов. Вдобавок к операциям с нелегальными онлайн-казино и букмекерами банк участвовал в сомнительных действиях по выводу средств за границу.

ЦБ уточняет, что банк «Онего» участвовал в системе страхования вкладов, так что вкладчикам банка вернут их средства (но в размере не более 1,4 млн руб. с учётом процентов).

Центробанк назначил временную администрацию до назначения конкурсных управляющих.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться