Тверской районный суд вынес приговор экс-банкиру Олегу Кузьмину по делу о незаконном переводе валюты более чем на 40 млрд руб. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, его осудили на девять лет колонии строгого режима. Суд также назначил ему год ограничения свободы и штраф в 1 млн руб. и конфисковал принадлежащие Кузьмину иномарки, мотоциклы, ювелирные изделия, 235 500 руб. и €1100.
По версии обвинения, в 2013–2014 годах Кузьмин переводил средства в валюте со счетов принадлежавшего ему банка «Европейский экспресс» в Молдиндконбанк, который не является российским налоговым резидентом. При этом контролирующим организациям предоставляли заведомо ложную информацию о целях и основаниях этих переводов. Всего таким образом «Европейский экспресс» вывел из страны свыше 40 млрд руб.
В ноябре 2014 года Центробанк лишил «Европейский экспресс» лицензии.
Кузьмин заключил со следствием досудебное соглашение. Его признали виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и в переводе валюты на счета нерезидента по подложным документам (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК).
Ранее по этому же делу осудили еще двух человек, которые также заключили досудебные соглашения: топ-менеджера Молдиндконбанка Елену Платон и экс-банкира и организатора схемы Александра Григорьева.