В деле № А40-234427/2020 компанию «Азия Транзит Сервис» заставили вернуть деньги, которые она перевела своему представительству в Киргизии. Платежи проводились с 13 по 29 января 2020-го, а спустя два дня после завершения расчетов у «АПАБанка», через который и шли переводы, отозвали лицензию. Три инстанции согласились, что деньги в таком случае надо вернуть, иначе «Азия Транзит Сервис» получит преимущество перед другими кредиторами. К тому же операции вышли за пределы обычной хозяйственной деятельности, так как клиент банка раньше подобных крупных платежей не совершал.
Но «Азия Транзит Сервис» в жалобе в Верховный суд приводит этому простое объяснение: счет в банке компания открыла только в декабре 2019-го. При этом в подтверждение обычности платежей заявитель предоставил выписки со счетов из других банков, но их суды проигнорировали. А Агентство по страхованию вкладов, оспорившее сделку, не смогло доказать недобросовестность «Азия Транзит Сервиса» и его связь с менеджерами банка, которая позволила бы узнать о скором отзыве лицензии и намеренно вывести деньги.
Экономколлегия отменила решения нижестоящих судов по этому спору и направила его на новое рассмотрение в АСГМ.
