Верховный суд отказал в передаче на рассмотрение экономколлегии кассационной жалобы бывшего бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана о взыскании с него 40,5 млрд руб. (дело № А40-168702/2016). Судья Екатерина Корнелюк не нашла в действиях нижестоящих инстанций существенных нарушений материального или процессуального права, указано в судебном акте.
Агентство по страхованию вкладов просило взыскать убытки с Клигмана, указывая, что он украл средства вкладчиков, которые не отразили в официальных отчетах банка, и организовал хищение ценных бумаг. Заявление АСВ, которое назначено конкурсным управляющим «Арксбанка», поступило на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в декабре 2022 года. Клигману вменяют убытки, причиненные «Инкаробанку», «УМ-Банку», «Невскому банку» и «Агросоюзу» на сумму более 55 млрд руб.
Нижестоящие инстанции согласились с позицией агентства. АСГМ указал в решении, что бывший бенефициар координировал управленческие решения с помощью неформальной банковской группы и подконтрольных им юридических лиц. Это следует из переписок по электронной почте и материалов уголовного дела. Клигман несет ответственность как лицо, имевшее возможность определять действия банка.
Апелляция и кассация акт АСГМ поддержали.
В 2016 году Центральный банк отозвал лицензию у «Арксбанка» из-за того, что он отразил в отчетности вклады на 3,9 млрд руб., но фактически его обязательства перед 50 000 вкладчиков составляли около 39 млрд руб. Позднее АСГМ признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.