Минфин Люксембурга официально обратился в прокуратуру и Комиссию по надзору за финансовым сектором с требованием расследовать обвинения в уклонении от санкций и возможной инсайдерской торговле против бывших руководителей люксембургской «дочки» российского «Газпромбанка», пишет Forbes.
По информации парламентариев, министр финансов Люксембурга Жиль Рот огласил это решение на закрытом заседании комитета по финансовым вопросам. Депутат Франц Файо пояснил, что министр передал вопрос о возможных нарушениях санкций ЕС в ведение правоохранительных органов и отметил, что теперь ключевой пункт сводится к тому, есть ли у прокуратуры достаточные основания и доказательства для расследования. Прокуратура подтвердила, что получила запрос.
В августе внимание регуляторов привлекла публикация Financial Times, в которой утверждалось, что четыре бывших топ-менеджера филиала скупали заблокированные в Европе валютные облигации «Газпрома» и обменивали их на замещающие бонды в России. По оценкам газеты, эти лица могли совершить более 50 подобных сделок и получить совокупную прибыль более €9 млн. Подозревают бывшего директора Дмитрий Деркача и членов правления Сергея Белоусова, Павла Большакова и Сергея Некрасова.
Ранее, в марте 2023 года, Комиссия по надзору за финансовым сектором уже проводила проверку банка из-за полученной информации об операциях с облигациями. Тогда регулятор установил лишь нарушение внутренних правил банка, которые запрещали сотрудникам открывать личные счета, но не выявил других правонарушений. Штрафные санкции не применили, а банку предписали актуализировать внутренние инструкции для персонала. На текущий день все четыре топ-менеджера покинули банк. Деркач, по его словам, просто проживает в Люксембурге, Белоусов и Большаков управляют инвестиционной компанией B&B Capital Partners, а Некрасов вернулся в Россию и занимает пост гендиректора «Спартака».
Bank GPB International — 100%-я дочерняя структура «Газпромбанка» в ЕС — отверг все обвинения. В заявлении банка подчеркивается строгое соблюдение всех законов, правил и требований как Люксембурга, так и Европейского союза.
