В Свердловской области полицией проведена проверка компаний, зарегистрированных в Казани и Москве, которые приостановили свою работу, получив деньги вкладчиков под обещание выплат в 120–180 % годовых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Ранее в отношении ООО "РуссИнвестГрупп", "РуссИнвестКапитал" и "Каронд-Инвест" в правоохранительные органы поступило более 70 заявлений местных жителей с просьбой привлечь руководителей этих организаций к уголовной ответственности за мошеннические действия.
Выяснилось, что ООО "РуссИнвест" осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов в нескольких субъектах РФ, привлекая средства граждан под ставку 10–15 % в месяц. Договоры заключаются от имени ООО "РуссИнвестГрупп", "РуссИнвестКапитал" и "Каронд-Инвест". В текущем году граждане заключили с этими организациями, зарегистрированными в Казани и Москве, договоры займа, по условиям которых вносили деньги сроком от трех месяцев до одного года под 120–180 % годовых.
Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения средств на год. При внесении денег на три месяца выплаты производились по окончании срока договора. В качестве подтверждения внесения средств заемщикам выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физлица, сумма которого указывалась в договоре займа, сотрудникам компаний. Те обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные средства в сумме от 100 000 руб. страховались.
В настоящее время офисы компаний закрыты, выплаты приостановлены.
Материалы проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для принятия процессуального решения.
