В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение с 15 000 до 40 000 рублей порога обязательной идентификации клиента при покупке иностранной валюты, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторы документа – глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев также предлагают упростить идентификацию при покупке валюты на сумму от 40 000 до 100 000 рублей.
Введение таких мер предложено из-за "значительного количества операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы", а также необходимости "снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций", считают парламентарии.
В прошлом месяце глава юрдепартамента ЦБ Алексей Гузнов заявил, что регулятор рассматривает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты, напоминает РБК.
С текстом законопроекта № 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" можно ознакомиться здесь.