Правоохранители задержали в Москве, Подмосковье и Оренбургской области членов группировки, которым удалось обналичить свыше 1 млрд руб.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД, обвинения по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) пока предъявлены 10 задержанным, но, вероятно, в деле появятся и другие лица. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, обналичивание суммы было совершено в период с апреля 2015-го по июнь 2016 года.
Полиция провела 25 обысков в столице и Московской области (сколько в Оренбургской области – не уточняется). В ходе них изъято два десятка компьютеров, чуть больше телефонов, банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте. Банковская группировка не смогла подтвердить законность происхождения более 5 млн руб., $87 000 и €8600. Все деньги также изъяты.
Сентябрь запомнится еще одним нашумевшим задержанием так называемых "обнальщиков": ранее ГУЭБиПК обнаружила, что в числе мошенников, выведших незаконным путем более 5 млрд руб., оказался экс-начальник управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты "Промсвязьбанка" Алексея Комарова, писал "Коммерсантъ". Следствие полагает, что мужчина на протяжении последних трех лет содействовал в открытии счетов на подставных лиц. Его сообщники работали в Твери под вывесками порядка 150 юридических и консалтинговых фирм, на деле являвшихся фиктивными. Деньги поступали на счета организаций под видом оплаты товаров или услуг.
