Гендиректор группы "Яшма" считает возбуждение уголовного дела по факту уклонения от уплаты 7 млрд руб. налогов "попыткой оказать давление на суд", сообщили в компании.
Накануне СКР возбудил уголовное дело по по факту уклонения руководством ювелирной компании от уплаты налогов в особо крпном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). Следствие считает, что в 2011–2012 годах подозреваемые привлекли к работе 24 компании-"однодневки", организовав с ними фиктивный документооборот. Это позволило получать драгоценные металлы через банк, без уплаты НДС. Таким образом фирма "сэкономила" более 7 млрд руб., недоплаченных в госбюджет (см. "Руководство "Яшмы" заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд руб.").
В самой компании были проведены обыски с изъятием документов и оргтехники, имеющих отношение к расследуемым преступлениям (см. "Следователи провели обыски в столичном офисе "Яшмы"). Обыски также проводились в квартире бывшей супруги основного акционера группы "Яшма" Игоря Мавлянова.
В "Яшме" факт возбуждения уголовного дела рассматривают как попытку оказать давление на суд, сообщили "Право.ru". Ранее сообщалось, что расследование инициировано по заявлению партнера Мавлянова Бабека Гасанова и связаны с конфликтом между предпринимателями в рамках принадлежащей им компании "Рамстрой" (Мавлянову принадлежит 51% "Рамстроя", Гасанову – 49%). Эта фирма входит в группу "Яшма" и строит ЖК "Солнечный" – девять монолитных многоэтажек в городе Раменское.
"Мы рассматриваем факт возбуждения уголовного дела против "Яшмы" сегодня как очередную попытку оказать давление на суд и на нашу компанию со стороны нашего оппонента Бабека Гасанова. Обстоятельства, по которым возбуждено уголовное дело против "Яшмы", начались рассматриваться судом всего 2 недели назад, первые слушания прошли 5 декабря. Только суд может установить, были ли какие-то нарушения в банковской схеме, кто бенефициары многочисленных компаний, которые обвиняются в неуплате налогов, и имеют они отношение к "Яшме" или к банку, – говорит гендиректор компании Валерий Шейко. – "Яшма" все необходимые по законодательству налоги заплатила. Мы готовы оказать все возможное содействие следствию и предоставить всю необходимую информацию и документы".
