Судья Наталья Ларина отказала в удовлетворении ходатайства бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, требовавшего возвращения его дела в прокуратуру, передает из Таганского суда Москвы корреспондент "Право.Ru" Алексей Звягинцев.
На сегодняшнем заседании Сокальский, обвиняемый в незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных ценных бумаг, заявил сразу несколько ходатайств, из которых судья удовлетворила только одно — о предоставлении суду документов о процессуальном статусе заместителя председателя правления банка Сергея Турбина. По словам Сокальского, его фамилия фигурировала в тексте обвинительного заключения, однако обвинения с него были сняты. Суд удовлетворил это требование, однако отказался возвращать дело обратно в прокуратуру.
В удовлетворении других ходатайств было отказано. Сокальский требовал отвода специалиста Ильичевой, проводившей экспертизу документации банка "Родник" и НКО "Фонд стратегического планирования". Отказано ему было и в признании недопустимым доказательством результата экспертизы, проведенной, по его мнению, с нарушениями.
Следующее заседание, вероятнее всего, состоится уже после возвращения из отпуска судьи Натальи Лариной, ориентировочная дата возобновления слушаний — 22 сентября.
По данным следствия, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский "организовал преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере". Подсудимый приобрел столичный АКБ "Родник", оформив его на подставных лиц. Криминальная схема заработала 12 мая 2004 года, когда со счетов десяток фирм-однодневок в банк начали приходить деньги, предназначенные для обналичивания. Отсюда они отправлялись в "Родник", а затем возвращались в НЭП. В конце концов средства снимались наличными по чекам ФПС в НЭП или АКБ "Структура". Использование данных чеков, считает следствие, позволяло злоумышленникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юрлицами, на суммы, превышающие 60 тысяч рублей.
Сокальскому предъявлены обвинения по статьям 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 186 ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг") УК РФ. В результате действий подсудимого, сказано в обвинительном заключении, в теневой оборот было введено более 62 миллиардов рублей, при этом самому Борису Сокальскому вменяется лишь 12 миллионов, полученных в качестве комиссионных за обналичку 99 поддельных чеков ФПС.
