Следственный комитет (СК) при МВД России предъявил обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере гендиректору ООО "Евразия Логистик" Александру Волкову, директору по финансам Артему Бондаренко, юристу Денису Воротынцеву и директору по экономике Алексею Белову, сообщает сегодня пресс-служба СК при МВД РФ.
"Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), части 3 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), части 2, 3 статьи 327 (подделка и использование заведомо подложных документов) УК РФ", — говорится в сообщении.
Установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать, сообщает СК при МВД.
По данным СК при МВД, Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк — ООО "БТА Банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".
После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов США и зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ.
По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.
В результате чего АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия — реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве. В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.
Сам Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере в составе ОПГ. Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
