Ростовский суд рассмотрит уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, сообщает "Прайм-ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Ростовской области.
По версии следствия, ОПГ в составе десяти человек использовала для обналичивания поддельные платежные поручения 13-ти подставных фирм, в результате чего обналичила в Ростовской области пять миллиардов рублей и легализовала более 900 миллионов рублей.
Дело возбуждено по статьям 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), 173 УК РФ ("Лжепредпринимательство"), 174 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем"), 187 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов") и 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"). По совокупности обвинений участникам ОПГ грозит до 15 лет лишения свободы.
