Новости
16 ноября 2012

Судят предпринимателя, не вернувшего ВТБ кредиты на 165 млн руб., полученные накануне кризиса

Судят предпринимателя, не вернувшего ВТБ кредиты на 165 млн руб., полученные накануне кризиса
Фото Право.Ru

Во Владимирской области перед судом предстанет депутат-предприниматель, которому инкриминируется хищение у банка ВТБ посредством незаконного получении кредитов и у государства через возмещение НДС 176 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

36-летний депутат городского Совета народных депутатов Владимира Андрей Шешенин обвиняется по ч. 1 ст. 176 (незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) УК РФ.

По данным следствия, Шешенин с 2004 по 2008 г. во Владимирской, Ивановской и Московской областях занимался бизнесом, связанным с оптовыми закупками и последующей розничной продаже бытовой техники. Для этого он создал группу компаний, в которую вошли юрлица, где учредителями и гендиректорами были оформлены его родственники либо доверенные лица из числа работников и знакомых. При этом фактическое руководство деятельностью юрлиц и индивидуальных предпринимателей, входивших в группу компаний, Шешенин осуществлял лично.

Осенью 2007 г. он с целью пополнения оборотных средств своего холдинга обратился в филиал ОАО "Банк ВТБ" с просьбой о предоставлении кредита в 100 млн руб. Получив согласие, Шешенин поручил своей знакомой найти организацию, которая была бы зарегистрирована в налоговой инспекции не менее 2 лет, — она должна была выступить в качестве заемщика.

После этого было найдено юрлицо, не осуществлявшее финансово-хозяйственной деятельности, и с согласия его учредителя переименовано в ООО "Электротехника", а также гражданин, согласившийся выступить его номинальным гендиректором.

Шешенин дал указание о подготовке необходимых документов с внесением в них ложных сведений, свидетельствующих о ее устойчивом финансовом положении. Для подтверждения подлинности подложных бухгалтерских документов на них были поставлены штампы налоговой инспекции.

Впоследствии эти документы были предоставлены в банк ВТБ, и на счет ООО "Электротехника" перечислено 100 млн руб. Сумму данного кредита ООО "Электротехника" не погасило.

Аналогичным образом данной компанией в ноябре 2008 г. был получен кредит еще на 65 млн руб.

Кроме того, в декабре 2010 г. Шешенин поручил вышеуказанной знакомой разработать схему незаконного возмещения НДС при совершении сделок купли-продажи недвижимости. Так, два здания, принадлежащих на праве собственности юридическому лицу, единственным учредителем которого выступала супруга Шешенина, были проданы организациям, чьими учредителями являлись аффилированные лица. При этом фактического перехода права собственности на имущество не происходило, поскольку, как отмечает прокуратура, договоры купли-продажи являлись фиктивными. Совершение этих сделок дало Шешенину право на налоговые вычеты. В результате данных действий РФ был причинен ущерб на сумму более 11 млн руб.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении знакомой Шешенина, помогавшей ему в составлении финансовых документов, выделено в отдельное производство.