В Кировской области условные сроки получили подпольные финансисты, обналичившие через банковские счета подконтрольным им юридических фирм более 2,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Первомайский районный суд Кирова признал Антона Князева, Дмитрия Саломатина, Александра Шулепова, Ларису Кухтик и Константина Кобелева виновными по п.п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что в период с марта 2009 года по апрель 2010 года сообщники создали организацию, которая без необходимой лицензии Банка России оказывала банковские услуги по обслуживанию физических и юридических лиц. Банкиры привлекали деньги по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг) и размещали их на банковских счетах подконтрольных им юридических фирм.
Общая сумма привлеченных безналичных средств клиентов на открытые соучастниками счета подставных фирм составила свыше 2 млрд 217 млн 870 тыс. рублей, а незаконный доход, полученный банкирами — не менее 53 млн 384 тыс. рублей.
Суд приговорил финансистов к условным срокам от 2 до 3 лет, штрафу от 300 тыс. до 500 тыс. рублей и испытательным срокам от 2 до 3 лет каждому.
Приговор был обжалован сторонами, однако Кировский областной суд оставил жалобы без удовлетворения.
