За 2015 год число уголовных дел против россйиских предпринимателей выросло сразу на 20% и составило 234 620. А такие люди нередко ищут спасение именно за границей, что подтверждает один из последних примеров — бывший гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин сбежал от уголовного преследования во Францию. Редакция "Право.ru" составила список наиболее известных бизнесменов из России, которые покинули Родину при схожих обстоятельствах.
Персона: Илья Юров – бывший председатель совета директоров ОАО "Национальный банк "Траст", экс-члены совета директоров: Николай Фетисов и Сергей Беляев.
Основные обвинения: В конце 2014 года Центральный банк решил провести санацию ОАО "Национальный банк "Траст". А уже в начале января следующего года ЦБ заявил, что причинами финансовых трудностей "Траста" стали действия прежних собственников и руководства банка. Регулятор заподозрил их в выводе активов. В апреле 2015 года против владельцев и руководителей "Траста" ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, на протяжении не менее двух лет работала преступная схема по хищению средств вкладчиков. Преследуя именно такие цели с 2012 по 2014 год были одобрены и заключены фиктивные кредитные соглашения и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в офшорные компании, подконтрольные его руководству. Получателем средств выступал TIB Investments Limited, который принадлежал в январе 2015 года совладельцам "Траста": Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Следствие предварительно подсчитало, что таким образом из кредитного учреждения вывели не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Теперь временная администрация банка вынуждена искать и собирать активы "Траста" по всему миру (см. Московский арбитраж взыскал с кипрской фирмы 2 млрд рублей по иску банка "Траст", см. Суд взыскал по иску банка "Траст" 1,3 млрд рублей с кипрского офшора, см. Арбитраж в Вене разберется с выводом активов из "Траста").
Страна: Великобритания, куда скрылись в 2015 году.
Статус дела: Соединенное Королевство отказало в экстрадиции в 2016 году.
Персона: Георгий Беджамов — бывший совладелец "Внешпромбанка".
Основные обвинения: Георгия Беджамова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). Следствие считает, что он вместе с председателем правления банка Ларисой Маркус и другими топ-менеджерами заключил с подконтрольными им организациями кредитные договоры. Таким образом предприниматель вывел из активов банка около 932 млн руб. В марте этого года Тверской районный суд столицы санкционировал заочный арест банкира (см. "Суд заочно арестовал главу федерации бобслея по делу о хищении 932 млн рублей у "Внешпромбанка"), а правоохранительные органы объявили его в международный розыск. В апреле Беджамова задержали в Монако (см. "Беглый экс-совладелец "Внешпромбанка" задержан в Монако"), но через два месяца отпустили под залог (см. "Суд Монако отпустил под залог совладельца "Внешпромбанка" Беджамова").
Страна: Великобритания, транзитом через Монако, куда уехал в 2016 году.
Статус дела: Суд Монако летом 2016 года отказал России в экстрадиции Беджамова. Месяц назад такой вердикт утвердил правящий князь Монако Альбер II.
Персона: Сергей Пугачев — бывший глава и совладелец ООО "
Основные обвинения: Осенью 2013 года ГСУ СКР возбудило в отношении Пугачева уголовное дело, в рамках которого ему предъявили обвинение в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, в 2008-2009 годах бизнесмен совершил "хищение в форме присвоения денежных средств в размере свыше 28 млрд руб., выделенных Банком России в качестве беззалоговых кредитов". 23 января 2015 года Генпрокуратура направила в Великобританию запрос об экстрадиции банкира с целью его привлечения к уголовной ответственности. Дополнительным аргументом в пользу выдачи Пугачева служило еще одно уголовное дело на родине – банкиру инкриминировали злоупотребление полномочиями, связанное с выдачей невозвратных кредитов на 64 млрд руб. (ч. 3 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 201 УК).
Страна: Франция, куда бежал летом 2015 года из Великобритании, нарушив предписание Высокого суда, запретившего экс-банкиру покидать страну.
Статус дела: Объявлен в международный розыск по линии Интерпола в 2014 году. Пугачев привлечен к субсидиарной ответственности за банковские долги, это решение признано и приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса. Помимо прочего, лондонский суд заморозил активы Пугачева по всему миру на £1,2 млрд.
Персона: Евгений Чичваркин — сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть"
Основные обвинения: В начале 2009 года следствие вынесло постановление о привлечении Чичваркина в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 126 УК ("Похищение человека") и ч. 3 ст. 163 УК ("Вымогательство"). Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина, в марте его объявили в международный розыск. 17 июня 2009 года Генпрокуратура направила в Великобританию запрос об экстрадиции предпринимателя. В августе того же года Вестминстерский магистратский суд выписал ордер на арест бизнесмена, обязав последнего явиться на заседание по его делу. В суд Чичваркина пришлось доставлять принудительно, но в тот же день его отпустили под залог в размере 100 000 фунтов стерлингов. Правда у предпринимателя конфисковали документы, дающие право на заграничные поездки. Слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена несколько раз откладывались, финальной датой назначили 21 марта 2011 года. Но 24 января 2011 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Чичваркина, а через два дня и его международный розыск.
Страна: Великобритания, проживает там с 2008 года.
Статус дела: В феврале 2011 года Вестминстерский магистратский суд закрыл дело об экстрадиции. На Родине уголовное преследование также прекращено.
Персона: Андрей Бородин — бывший президент и совладелец "Банка Москвы".
Основные обвинения: В конце 2010 года россйиские правоохранители обвинили Андрея Бородина и первого вице-президента "Банка Москвы" Дмитрий Акулинина в предоставлении необеспеченного кредита на $12,76 млрд за счет городского бюджета фирме "Премьер-Эстейт". Компания была близка Елене Батуриной — супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В ноябре 2012 года банкирам предъявили обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов офшорным компаниям (ст. 159 УК). Осенью 2013 года в отношении Бородина и Акулинина возбудили дело о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму в 623 млн руб (ч. 4 ст. 174.1 УК). Летом 2014 года стало известно, что Бородина, Акулинина, еще одного вице-президента банка Алексея Сытникова и старшего трейдера дирекции валютных операций Константина Сальникова обвиняют еще по ч. 4 ст. 160 УК ("Присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере"). По результатам экспертиз сумма ущерба от преступления составила более 1 млрд руб.
Страна: Великобритания, где в 2013 году получил статус политического беженца.
Статус дела: Весной 2016 года исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в международном розыске в связи с получением политического убежища.
Персона: Сергей Полонский — экс-владелец строительной фирмы "Миракс Групп".
Основные обвинения: Сергей Полонский обвиняется в хищении 2,6 млрд руб. По версии следствия бывший руководитель корпорации "Миракс Групп", действуя в сговоре с членами совета директоров, похитил деньги участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК "Кутузовская Миля" и ЖК "Рублевская Ривьера". Пособниками предпринимателя выступили глава финансового департамента компании Александра Паперно и генеральный директор ООО "Аванта", Алексей Пронякин. Преступления совершались с 2008 по 2009 год. Российские правоохранители объявили предпринимателя в международный розыск в 2013 году. Полонский скрывался от родного правосудия в Камбодже, но власти этой страны выдали его России в мае 2015 года.
Страна: Камбоджа, откуда экстрадирован в Россию весной 2015 года.
Статус дела: Находится под арестом в московском СИЗО. Летом 2016 года Генпрокуратура передала материалы дела в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Персона: Борис Булочник — экс-председатель правления "Мастер-банка"
Основные обвинения: Следствие инкриминирует Борису Булочнику преднамеренное банкротство финансовой структуры (ст. 196 УК). Лицензию у "Мастер-банка" отозвали в ноябре 2013 года, практически сразу после этого банкир покинул РФ. Представители Агентства по страхованию вкладов, проводившего конкурсное производство в кредитной организации, обратились в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что годом ранее бывшие руководители банка организовали выдачу невозвратных кредитов, оформленных более чем на 170 физических лиц и 200 компаний. Граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы имели признаки фиктивности. Тверской районный суд Москвы весной 2016 года заочно арестовал бывшего председателя правления "Мастер-банка" Булочника.
Страна: Украина, куда сбежал транзитом через Израиль в 2014 году.
Статус дела: Находится в розыске по линии Интерпола. Предположительно скрывается в Винницкой области — на своей исторической Родине.
Персона: Олег Шигаев — бывший президент и совладелец ОАО "Балтийский банк".
Основные обвинения: Осенью 2014 года глава временной администрации "Балтийского банка" Сергей Шевченко обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он попросил проверить законность операций, которые связаны с выдачей кредитов компаниям, аффилированным с бывшим акционером. По результатам проверки следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. По версии следствия, являясь президентом "Балтийского банка", Олег Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд рублей ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большую часть – 2,6 млрд руб. по договору цессии в дальнейшем перевели на личные счета самого банкира. В апреле 2015 года Шигаеву заочно предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ст. 174.1 УК ("Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем"), заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Страна: Швейцария, куда уехал в 2014 году.
Статус дела: Находится в розыске по линии Интерпола, подлежит немедленному аресту при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию. По неофициальной информации получил вид на жительство в Швейцарии, что делает его выдачу России маловероятной. Генпрокуратура направила запрос в эту европейскую страну об экстрадиции обвиняемого.
Персона: Константин Григоришин — владелец энергетических компаний на Украине.
Основные обвинения: Российские правоохранители предъявили Константину Григоришину обвинения по ч. 3 ст. 33 УК и ч. 2 ст. 199 УК ("Организация уклонения от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору"). По версии следствия, он причинил ущерб бюджету РФ за 2009–2010 годы на общую сумму почти в 675 млн руб. Уроженец Запорожья Григоришин, владеющий активами на Украине, является основным акционером ПАО "Сумское НПО имени М. В. Фрунзе". Ему также принадлежит 75% акций крупнейшего в Восточной Европе производителя трансформаторов "Запорожтрансформатор". По данным Forbеs, Григоришин в 2015 году занимал 75-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в $1,1 млрд. Басманный суд Москвы 26 апреля 2016 года заочно арестовал Григоришина. Кроме того, бизеесмен должен уплатить ущерб в размере 916,9 млн руб. с учетом набежавших штрафов и пени.
Страна: Украина
Статус дела: Весной 2016 года объявлен российскими правоохранителями в международный розыск. Спустя месяц после этого получил гражданство Украины по упрощенной процедуре.
Персона: Александр Змихновский — бывший генеральный директор ОАО "Оборонэнергосбыт".
Основные обвинения: Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, действуя в составе организованной группы, Александр Змихновский в 2011–2013 годах организовал "неоднократное неправомерное завышение стоимости поставляемой электроэнергии" структурам Минобороны. Кроме того, он якобы похитил бюджетные деньги посредством фиктивных договоров с двумя субподрядными организациями. Общий ущерб следствие оценивает более чем в 448 млн руб. ФСБ объявила главного военного коммерсанта в розыск, а Хамовнический суд по ходатайству ГВСУ СКР заочно арестовал его. Кроме того, для погашения ущерба по делу следствие через суд арестовало имущество беглеца: дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.
Страна: Турция, куда уехал в 2016 году.
Статус дела: Находится в розыске.
Персона: Виктор Богдан — бывший владелец фирмы "Амбер плюс".
Основные обвинения: Виктору Богдану принадлежала фирма "Амбер плюс", которая являлась официальным дилером Янтарного комбината. В 2013 году россйиские правоохранители объявили бизнесмена в розыск по обвинению в незаконном возмещении НДС на 350 млн руб. Против предпринимателя возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Его арестовали в Польше весной 2014 года. А в марте 2015 года окружной суд Гданьска дал согласие на экстрадицию Богдана в Россию. Позднее это решение подтвердил и Апелляционный суд Гданьска. Но министерство юстиции Польши решило иначе и отказало России в выдаче бизнесмена.
Страна: Польша, куда скрылся в 2013 году.
Статус дела: Вопрос о выдаче Богдана в Россию решался около полутора лет. Осенью 2015 года Министр юстиции Польши отказал в экстрадиции предпринимателя на родину.
