SFO

Интерправо

10 декабря 2012, 20:22

Компанию Rolls Royce обвинили в подкупе индонезийских чиновников

Сын экс-президента Индонезии, возможно, получил от руководства компании $20 млн и автомобиль Rolls Royce.

Интерправо

12 декабря 2011, 15:24

Британское Бюро по расследованию крупных финансовых махинаций заинтересовалось активами ENRC в Казахстане

Британское Бюро по расследованию крупных финансовых махинаций собирает информацию о мошенничестве в ENRC – казахской группе компаний, работающей в в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, транспортными и маркетинговыми предприятиями. Акции группы компаний торгуются на Лондонской фондовой бирже. Британское антикоррупционное ведомство запросило у компании детали проводимого внутреннего расследования, сообщает The Guardian.

Интерправо

14 февраля 2011, 11:21

МВД Великобритании ищет активы Мубарака и его семьи

Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества (Serious Fraud Office) МВД Великобритании выясняет, есть ли в стране какие-либо активы экс-президента Египта Хосни Мубарака и членов его семьи., заявил представитель ведомства Сэм Джаффа.

Интерправо

27 октября 2009, 15:34

Разбирательство вокруг крупнейшего европейского оборонного предприятия затягивается

Ожидалось, что на этой неделе британское Управление по расследованию крупных финансовых махинаций (SFO) представит генеральному прокурору Англии, Уэльса и Северной Ирландии отчет о расследовании в отношении оборонной компании BAE Systems. На основании выводов управления будет решаться вопрос о выдвижении обвинений против BAE Systems. Компания уже выразила готовность защищать свою репутацию в судебном порядке.

Интерправо

6 октября 2009, 17:08

Британский оборонный гигант намерен договориться со следователями

Представители крупнейшего оборонного предприятия в Европе BAE Systems готовы пойти на уступки в деле о коррупции, однако не без доказательств и "не любой ценой".

Интерправо

9 сентября 2009, 20:15

Крупнейшей в Европе оборонной компании предлагают не мучиться

Крупнейшая в Европе оборонная компания BAE Systems ведет переговоры с британским Управлением по расследованию крупных финансовых махинаций (SFO) по урегулированию затянувшегося дела в связи с продажами оружия в Африке и Восточной Европе. По неофициальной информации компания, не признавая выдвинутые претензии, может согласиться выплатить штраф, сумма которого не уточняется.

Интерправо

30 марта 2009, 17:27

Британия: обвинения Мэдоффу могут быть предъявлены в ближайшее время

Через лондонский офис инвестиционного фонда Бернарда Мэдоффа Madoff Securities в 2008 г. прошло около $1 млрд. Британские правоохранительные органы заявляют в связи с этим, что Лондону отводилась «значительную роль» в махинациях американского предпринимателя. В Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) не исключают, что обвинения Мэдоффу могут быть предъявлены до конца 2009 г.

Интерправо

2 февраля 2009, 19:45

ЮАР: Barclays обвиняют в нарушении валютного контроля

В бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) подан иск о нарушении Barclays валютного контроля Южной Африки. По информации бюро, сумма иска может превышать £100 млн.