Приговор по делу был вынесен Гагаринским районным судом Москвы 27 февраля. В ОПГ вошли москвичи в возрасте от 40 до 60 лет: Сергей Яблочкин, Тигран Малхасян, Ашот Испирьян, Ирина Карасева, Александр Ладьин и Дмитрий Белоусов. Они были осуждены за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а, б», ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Руководил группой Сергей Яблочкин. С 2014 года ОПГ совершала незаконную банковскую деятельность, а именно – проводила обналичивание и инкассацию денежных средств. «Участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание юридических лиц, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм», – передает прокуратура.
Банковские счета, которые вели злоумышленники, открывались для юрлиц с помощью расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций. Также они осуществляли переводы и инкассацию, а еще кассовое обслуживание юридических лиц; за операции они получали проценты от обналиченных сумм. В итоге с 2014 по 2017 они обналичили более 2 млрд руб., а сами члены ОПГ получили доход в виде комиссии на сумму 192 млн руб. Все участники получили по четыре года условного лишения свободы и штрафы по 500 000 руб.