В 2004 году ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» и офшорная компания Strangford Management Limited начали совместно вести бизнес по управлению недвижимостью; оказанию консалтинговых и посреднических услуг; маркетинговых услуг и купле-продаже недвижимости. Прибыль распределялась в таком порядке: общество получало 10%, а офшорная компания – 90%. Впоследствии по договору цессии право требовать часть прибыли перешло к ООО «Градострой». Так как компания не получила денег, она в ноябре 2016 года обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании долга (дело № А40-233710/201). В обоснование своих требований истец предоставил в суд копии актов о распределении прибыли за 2015 год и требовал взыскать 651 млн руб. (см. "Застройщик терминала «Аэроэкспресс» в суде требует с должника 651 млн руб.").
Ответчик против удовлетворения иска возражал и ссылался на то, что совместная деятельность не велась и прибыли не было. По мнению ответчика, цессия была направлена на проведение контролируемого банкротства в отношении него. Возражения против иска ответчик обосновывал двумя аргументами. Первый аргумент – апостилированный аффидевит* (письменное заявление) директора компании Strangford Management Limited. В нем указывалось, что акты, которые предоставил истец компанией, никогда не подписывались, а печать, которая на них стоит, не является печатью компании. Вторым аргументом являлся нотариально заверенный протокол допроса свидетеля Квашука, который в период с мая по сентябрь 2015 года руководил компанией ответчика. Как пояснил свидетель, договор о совместной деятельности между двумя компаниями был заключен по решению бенефициара кипрского офшора Шифрина, для того чтобы уменьшить налоговую нагрузку и вывести прибыль компании в офшоры.
Судья Сергей Маслов рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что требования истца не являются обоснованными. Поскольку истец в суд не явился и оригиналы актов не предоставил, сделать вывод об их подлинности нельзя. А значит, невозможно установить, имела ли место обязанность ответчика выплатить истцу деньги. В январе истец попытался обжаловать акт в апелляции, но 3 апреля 2018 года 9-й ААС в удовлетворении жалобы отказал.
Компания «Градострой» была создана в 2000 году, является крупной строительной фирмой, обеспечивающей проектирование и сопровождение строительства на всех этапах инвестиционного процесса возведения зданий и сооружений.
*Аффидевит – в англо-саксонском праве письменное показание или заявление лица, которое выступает в качестве свидетеля, но не может явиться в суд лично. Такое заявление дается в присутствии нотариуса либо иного уполномоченного лица и под присягой. Часто применяется в международном морском арбитраже.