Проверка временной администрации, назначенной ЦБ, выявила значительную отрицательную разницу в балансе Тройка-Д Банка. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Недостаток средств для погашения обязательств перед кредиторами в банке составляет почти 3,9 млрд руб.
ЦБ отозвал лицензию у Тройка-Д Банка 17 апреля 2019 года. Причиной стало неисполнение кредитной организацией законодательства, регулирующего банковскую деятельность. За последний год банк неоднократно нарушал требования, предусмотренные антиотмывочным законом (№ 115-ФЗ).
Кредитная организация была основана в 2002 году на базе российского представительства южноафриканского Standard Bank и имела соответствующее наименование – «Стандарт Банк». В 2009 году Standard Bank передал «дочку» группе «Тройка Диалог» в рамках сделки по покупке доли в ней. Вскоре кредитную организацию переименовали в ЗАО «Банк «Тройка Диалог».
В 2011 году группу «Тройка Диалог» купил Сбербанк и интегрировал ее активы в свой бизнес в качестве корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB. Впоследствии банк «Тройка Диалог» был продан и снова переименован, на этот раз он получил имя Тройка-Д Банк.
С августа 2017 года Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, после чего обе кредитные организации начали работать под общим брендом.
На конец 2017 года 95% банка контролировала УК «НИК Развитие» (доверительный управляющий закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс»), 5% акций владел бизнесмен Жомарт Ертаев (президент компании «Алма Групп»). Последнего задержали в 2018 году по обвинению в мошенничестве в период его руководства казахстанским Bank RBK. Тогда же в Казахстане заочно арестовали еще одного из конечных бенефициаров Тройка-Д Банка – Александра Пархоменко – также по обвинению в мошенничестве. По состоянию на начало 2019 года доля УК «НИК Развитие» выросла до 99,9%, а Ертаев в списке акционеров не фигурировал.
На момент отзыва лицензии кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе по величине активов.
В мае ЦБ обратился в АСГМ с заявлением о признании Тройка-Д Банка банкротом (дело № А40-116531/2019).