Лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг были отозваны из-за того, что кредитная организация несколько раз в течение одного года нарушала требования ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Также Тройка-Д Банк нарушал и нормативные акты ЦБ, которые неоднократно принимал меры в отношении организации, сообщается на сайте регулятора.
По информации сайта Banki.ru, основной вид деятельности банка – кредитование корпоративных клиентов. Был учреждён в 2002 году, а с августа 2017-го Тройка-Д Банк начал процедуру покупки АО «Алма Банк», а также ребрендинга, в ходе которого обе кредитные организации начали работать под общим брендом. По величине активов Тройка-Д Банк занимал 191-е место.
